“De fiscale opsporingsdienst FIOD is een onderzoek begonnen naar de tussenhandel in de paardensport… Opsporingsdienst FIOD-ECD is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude bij beleggingen in vakantiehuizen en een golfresort in Turkije… Papierverwerker stuurt vervuild afval naar China… Grootste FIOD-onderzoek uit historie richt zich op verdachte transacties in de vastgoedwereld… ”

Zomaar wat krantenkoppen van nieuwsberichten die bijna dagelijks verschijnen.

Wat kunt u doen als u of uw bedrijf verdachte wordt?

Natuurlijk meer informatie zoeken, op deze site terecht komen en dan bellen of mailen met Anne Marie de Koning of Robert-Jan van Eenennaam. Een inval van de FIOD-ECD, de milieu-politie of recherche kan immers grote gevolgen hebben voor u, uw bedrijf, uw personeel en soms zelfs voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Wat kan er gebeuren?

Voorbeelden zijn er te over: de FIOD denkt door een ‘tip’ van een concurrent dat u wellicht uw boekhouding niet op orde heeft. Gevolg is mogelijk een inbeslagname, controle van de boeken en uiteindelijk wordt er wat gevonden dat niet correct is. Een grote boete voor uw bedrijf kan het gevolg zijn.

Bedrijfsongeval

Een ander voorbeeld: Uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van uw bedrijf achteruit en raakt iemand die achter die vrachtwagen staat. Deze persoon komt ten gevolge van het ongeval te overlijden. Uw B.V. wordt vervolgd voor dood door schuld, omdat uit uw bedrijfshandboek/instructies niet blijkt dat u uw chauffeur de juiste instructies of middelen heeft gegeven bij het achteruitrijden of omdat de overreden persoon niet de instructie heeft gekregen dat hij daar niet mocht staan. Gevolg: het openbaar ministerie eist een grote geldboete en bij een schuldigverklaring volgt een registratie in een Justitieel register dat uw B.V. is veroordeeld voor een misdrijf. Als gevolg hiervan kunt u later geen vergunning krijgen die u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering.

Milieupolitie

Nog een voorbeeld: De milieupolitie is van mening dat u niet geheel conform alle vereisten van uw (milieu)vergunning te werk gaat, omdat uw werknemer bepaalde (veiligheids)voorschriften niet volgt. U denkt dat alles goed geregeld is, maar toch kan de B.V. verdachte worden omdat zij hiermee in de ogen van Justitie een milieudelict heeft gepleegd en zij daar ook nog geld aan heeft verdiend. Gevolg is dat Justitie in een latere procedure een grote boete zal eisen en dat zij een procedure zal starten ter ontneming van het zogenaamd ‘wederrechtelijk verkregen voordeel.’ U/uw bedrijf heeft immers geld verdiend dat u niet of in mindere mate had kunnen verdienen indien u wel precies volgens de voorschriften had gewerkt. Als klap op de vuurpijl wordt u ook zelf als verdachte aangemerkt, omdat u nu eenmaal leiding heeft gegeven aan de strafbare gedraging. Het openbaar ministerie legt vervolgens beslag op de bankrekening van u en/of uw bedrijf, zodat zij zekerheid verkrijgt omtrent de betaling van een eventuele geldboete en de ontnemingsvordering. Allemaal voorbeelden die ook u en uw bedrijf op enig moment kunnen raken en waardoor de bedrijfsvoering van uw bedrijf ernstig ontregeld kan raken.

Dit overkomt mij niet

Politiek bezien wordt dit allemaal onder de zogenaamde ‘witte boorden criminaliteit’ geschaard. Deze moet volgens alle politieke partijen harder worden aangepakt. Dat het vaak hardwerkende ondernemers betreft die op het scherpst van de snede opereren en ondernemen wordt daarbij vergeten. Het is immers makkelijk geld te ontnemen van een ondernemer met een bedrijf met een normale bankrekening van geld te krijgen van een drugsbaron die zijn geld op de Bahama’s heeft geparkeerd. Door de politieke druk wordt echter steeds vaker door politie en Justitie onderzoek ingesteld naar milieu- en/of fraude-delicten.

Advies

Anne Marie de Koning en Robert-Jan van Eenennaam, werkzaam bij Sennef De Koning Van Eenennaam Advocaten geven in al deze gevallen advies om ervoor te zorgen dat uw bedrijf zo mogelijk de beschreven gevolgen bespaard blijft. Wij hebben jarenlange ervaring met soortgelijke procedures en zaken.

Ons advies is om reeds nu actie te ondernemen en in alle rust, nog voordat Justitie een inval doet of u controleert, uw bedrijf ‘compliant’ te maken. Dat kan onder meer door uw bedrijfsvoering zo in te richten dat alle bedrijfsprocessen vastliggen, waardoor in een eventuele latere procedure gesteld kan worden dat uw B.V. nimmer het risico heeft aanvaard dat een van de hiervoor beschreven situaties zich zou voordoen. De directie heeft immers alle maatregelen genomen dat te voorkomen. Ook adviseren wij op het gebied van de inrichting van uw Holding, wat u kunt doen bij een eventuele inval en ook wat er moet gebeuren als u of uw bedrijf onverhoopt tóch verdachte blijkt te zijn en er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart.

Eén van onze instrumenten is de ‘invals-instructie’: wat moet u doen als er daadwerkelijk een inval plaatsvindt door de FIOD-ECD of een ander Justitieel orgaan? Ook krijgt u adviezen over het al dan niet beantwoorden van vragen van toezichthouders of politie. Voor u zal een FIOD of politie-inval geen dagelijkse praktijk zijn. Voor de FIOD en de politie is dat anders. Zij weten hoe het werkt en zullen al snel intimiderend te werk gaan. U moet dan weten wat te doen. Wij kunnen u daarover adviseren en u en uw medewerkers hierop voorbereiden. Mocht het dan ooit zover komen, dan kunnen wij, met u samen, de regie zoveel mogelijk in handen houden en de schade proberen te beperken.

Ons kantoor

De keuze voor Sennef De Koning Van Eenennaam advocaten, is een keuze voor een kleurrijke en transparante partner. Een kantoor dat u hoge kwaliteit levert tegen een betaalbaar tarief. Al onze medewerkers hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van zaken als hiervoor genoemd. U kunt ons dan ook met een gerust hart uw belangen laten behartigen.

Wacht daarom niet af en raadpleeg ons nu. Een eerste telefonisch consult kost u niets. U kunt daarbij nadere uitleg krijgen over het soort adviezen dat wij geven en het soort zaken dat wij behandelen. Wij nemen u daarbij zoveel mogelijk de zorg uit handen, zodat u zich kunt concentreren op uw belangrijkste taak: het managen van uw bedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. Anne Marie de Koning, telefoonnummer 070 – 315 10 10 of a.m.dekoning@ske-advocaten of raadpleeg onze website: www.ske-advocaten.nl

Sennef De Koning Van Eenennaam Advocaten: kwaliteit tegen een betaalbaar tarief